Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белоярский экспериментально-инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия,624033,Свердловская область, поселок Белоярский , улица Мира , дом 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601982186
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6639001513
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32693-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6639001513
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Повестка дня:
1.Выборы председателя Совета директоров Общества.
2.Выборы секретаря Совета директоров Общества.
Присутствовали:
1.Полещук Вячеслав Анатольевич;
2.Кинев Сергей Николаевич;
3.Бондарь Татьяна Валерьевна;
4.Абдрахимов Салават Каримович;
5.Брусницына Наталья Валерьевна;
6.Чернобоков Сергей Юрьевич.
На заседании присутствуют шесть членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание правомочно.
Вопрос № 1
Предложено на должность председателя Совета директоров Общества избрать Абдрахимова Салавата Каримовича.
Голосовали: «ЗА» единогласно
Решили: Избрать председателем Совета директоров Общества Абдрахимова Салавата Каримовича.
Вопрос № 2
Предложено на должность секретаря Совета директоров Общества избрать Бондарь Татьяну Валерьевну
Голосовали: «ЗА» единогласно
Решили: Избрать на должность секретаря Совета директоров Общества Бондарь Татьяну Валерьевну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров 29.06.2023г протокол 1/2023
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.В. Бондарь
3.2. Дата: 03.07.2023